Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech
Abstract
The development of technology and information systems in the financial sector has changed people's habits inefficient financial transactions. The method used the normative legal method, the aim of analyzing the legal arrangements for money laundering criminals in the Fintech Industry. The results of the research is regulation of money laundering is the provisions of Law No. 8 of 2010 articles 3, 4 and 5, Law No. 11 of 2008 as amended into Law No. 19 of 2016 articles 29 and 32, Then, the Draft Criminal Code is contained in articles 607, 608 and 609, if more than one money laundering regulation, the more specific regulation is used, namely in the Fintech Industry, as with the application of the principle of lex specialis derogat legi generalis, prevention of money laundering through repressive and preventive measures. There is prevention of money laundering in the Fintech Industry by the Financial Services Authority (OJK) by issuing circular letter no. 6/ SE OJK. 05/2021. Every perpetrator of money laundering in the Fintech Industry, can be accountable for the actions if there is an element of error consisting of intentional and negligence.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. BUKU
Barda Nawawi. 2003. KapitaSelekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
C. Djisman Samosir. 2018. Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuasa Aulia.
Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum
Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Muladi & Dwidja priyatno. 2012. Pertanggung jawaban Pidana korporsi. Bandung: Kencana Prenamedia Group.
Penus Sagala, M. Jusly. 2018. Bentuk atau Jenis Perbuatan Dianggap Korupsi. Cetakan Pertama. Bandung: Mujahid Pres.
J. Ibrahim. 2006. Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.
Lamintang. 1997. Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
R. Renggong. 2016. HukumPidana Khusus Memahami delik di luar KUHP. Jakarta:Kencana.
Setiadi, Edi. 2004. Hukum Pidana Ekonomi. Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.
B. Peraturan Per Undang-Undangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2 0 1 0 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2 0 0 8 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 1 9 Tahun 2 0 1 6 tentang Informasi Transaksi Elektronik
Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/P B I/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial.
Peraturan OJK No. 77/P O J K.1/ 2 0 1 6 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Me
Minjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.
C. KARYA ILMIAH
Bella, Ruus Liarosa. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap TPPU di Bidang Pasar Modal. Jurnal LexCrimen Volume. VI Nomor. 4.
Dodi Yarli. 2018. Analisis Akad Tijara,h Pada TransaksiFintech Syariah dengan
Pendekatan Maqhasid. jurnal Yudisia. Volume. 9 Nomor. 2.
F. H. Basuki & H. Husein. 2018. AnalisisSwot FinancialTechnology
Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon. Jurnal manis. Volume. 2 No. 1.
Henry Mangangantung. 2018. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku TPPU Di Pasar Modal Menurut UU No. 8 Tahun 2010. Jurnal Lex Crimen. Volume. VII.
Imam Dwiky Setyawan. 2018. Pencegah.an TPPU Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif UU No. 8 Tahun 2010, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
K. A. Antara & I. G. Artha, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPU Melalui Transaksi Game Online, Jurnal Kertha Wicana, Volume. 8 Nomor. 2.
R. Margining sih. 2019. Analisis SWOT FinTech Terhadap Industri Perbankan. Jurnal Humanioara. Volume. 19 Nomor. 1.
Yulianto, dkk. 2020. Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal TINJAUAN PASAL 69 UU NO.8 TAHUN 2010 & PUTUSAN MK NO. 77/ PUU –XII/ 2014). jurnal D E LEGA LATA Volume. 6 Nomor. 1.
Mochammad Januar Rizki, Mengenal Penerapan Anti Money Laundering
Fintech Terbaru, diakses dari https://jurnal.hukumonline.com /berita/baca/lt60226b38b74e8/mengenal-penerapan-anti-money-laundering-fint ech-terbaru?page=al, diakses tanggal 2 6 Maret 20.21, pukul 15.00 W I B
DOI: https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.3792
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan
p-ISSN: 2614-5723 I e-ISSN: 2520-6617 I DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 l +6282214066169 l +6285277034555
is licensed under a Attribution 4.0 International License